Файлы FinCEN: банки отмывают сомнительные деньги

Целый ряд крупных банков, в том числе Дойче банк и швейцарский филиал британского банка HSBC, судя по всему, заключали сомнительного рода сделки с клиентами, уже осуждёнными за отмывание денег. Об этом свидетельствуют документы американского агентства по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, ставшие достоянием общественности благодаря публикациям журналистов из ICIJ (Международный консорциум журналистских расследований). Какие же меры способны предотвратить порочную практику, при которой банки оказываются пособниками в сокрытии преступных махинаций и коррупции?

показать/скрыть все цитаты
taz, die tageszeitung (DE) /

Нужен европейский шериф по финансовым вопросам!

По мнению газеты taz, с подобной практикой следовало бы бороться на общеевропейском уровне:

«[Н]ам нужны европейская финансовая полиция, на создании которой настаивает группа депутатов Европарламента во главе с представителем Зелёных Свеном Гигольдом - и более суровые меры наказания! Тот, кто, образно выражаясь, таскает преступникам чемоданы с деньгами, виновен в чинении препятствий правосудию и пособничестве. И если эти обвинения нельзя предъявить отдельным лицам, то тогда наказываться должна вся организация, причём так сурово, чтобы отмывание денег как бизнес-модель более не представлялась возможной. А вот лишать банки лицензий, как того требует СДПГ, - это всего лишь популистская болтовня, поскольку преступные банки, орудующие в мировом масштабе, в силу своего влияния и запутанности устройства от этого защищены.»

Gazeta Wyborcza (PL) /

Препятствие - банковская тайна

Gazeta Wyborcza с сожалением отмечает, что о подобной практике в Польше мало что известно - и она вряд ли будет предана огласке:

«Уже написано великое множество докладов о том, почему российские олигархи пытаются легализовать свои грязные сделки именно в Латвии или Эстонии. Во всех этих докладах подчёркивается, что прибалтийские государства являются столь привлекательным местом для таких махинаций именно потому, что обладают хорошо развитой банковской системой, стабильной экономикой и - что самое главное - мощной русской диаспорой. ... Проблема в том, что первые два признака в Польше также налицо. Так есть ли основания полагать, что подобная практика не осуществляется и в Польше? Один из документов FinCEN, имеющийся в распоряжении нашей редакции, подтверждает, что деньги из стран бывшего СССР отмываются и на берегах Вислы. Просто об этом мы мало что узнаем: всё находится под надёжным покровом финансовой и банковской тайны.»