FinCEN Files : les banques et le blanchiment d'argent
Plusieurs grandes banques, parmi lesquelles Deutsche Bank et HSBC, auraient fait des affaires avec des clients qui avaient pourtant été condamnés pour blanchiment d'argent. C'est ce que révèlent plus de 2 000 documents de l'autorité de lutte antiblanchiment américaine (FinCEN), divulgués par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). Comment empêcher que les banques contribuent à la corruption et à la criminalité ?
La nécessité d'une brigade financière européenne
C'est au niveau européen qu'il faut trouver la parade à de tels scandales, fait valoir taz :
«Il faut mettre sur pied une police financière européenne, comme le réclame l'eurodéputé vert Sven Giegold, et prévoir des amendes plus lourdes. Ceux qui transportent des mallettes pleines de billets à droite à gauche pour le compte de criminels se rendent coupables d'obstruction à la justice et de connivence - et s'il est impossible d'attribuer la responsabilité du crime à des personnes physiques, il faut frapper l'institution aussi rudement que possible, pour faire en sorte que le blanchiment d'argent ne puisse plus être envisagé en tant que modèle commercial. Le retrait de la licence bancaire, comme le préconise le SPD, est en revanche une pure niaiserie populiste. Car cette mesure n'affecterait pas les établissements mêmes qu'il convient de sanctionner : ces banques criminelles, qui opèrent dans le monde entier, et qui sont protégées par leur taille et leur structure complexe.»
Le secret bancaire fait obstacle
Gazeta Wyborcza craint que la lumière ne puisse être faite sur cette affaire en Pologne :
«D'innombrables rapports ont été faits sur les raisons pour lesquelles les oligarques russes tentent de légaliser leurs affaires sales en Lettonie ou en Estonie. Tous ces rapports soulignent que les Etats baltes constituent un lieu aussi attractif pour ces activités car ils disposent d'un système bancaire élaboré, d'un développement économique constant et surtout d'une forte minorité russe. ... Le problème, c'est qu'on retrouve les deux premières caractéristiques en Pologne également. Pourquoi ces pratiques n'existeraient-elles pas dans le pays ? Un document FinCEN que nous nous sommes procurés confirme que de l'argent venu de l'Est a été blanchi en Pologne. La seule différence, c'est qu'on n'en apprendra pas davantage. Car tout est dissimulé sous le voile du secret financier et bancaire.»